【金融分析师话术】利用POS机非法套现父女获刑被罚33万


发布时间:2021-05-17 00:23:40 阅读量:515 作者:皓清

法院审理后认为,二人归案后能够如实供述犯罪事实,自愿认罪,决定对老陈从轻处罚,对小娟减轻处罚并适用缓刑金融分析师话术。一审宣判后,老陈不服提起上诉。

京华时报讯(记者袁国礼张淑玲)陈某父女二人注册空壳公司,申请POS机后做信用卡套现业务,涉案金额达1800余万元。记者昨天从朝阳法院获悉,父亲老陈因犯非法经营罪被判处有期徒刑5年半、罚金20万;女儿小娟被判处有期徒刑3年缓刑3年、罚金13万。

据了解,今年48岁的老陈,高中文化。其女儿小娟今年26岁,中专文化。老陈向警方供述称,2012年5月,老陈让小娟以公司名义办理POS机。老陈通过网络发布承接POS机套现业务的信息,每次根据套现金额按照0.7%到1.5%的比例收取客户手续费,一共挣了3万多元。小娟向警方供述称,刷卡套现多是父亲操作,她只是在父亲忙不过来时帮忙,另外也给父亲带过几个客户。

根据公诉机关的指控,从2012年6月至11月间,老陈和小娟使用POS机以虚构交易的方法为他人刷卡套现,共计1800余万元。

16家上市银行的三季度业绩报告已经披露完毕,与市场人士预测相似,银行业第三季度的资产质量并未迎来拐点。而从国有大行的数据上来看,不但不良贷款率进一步升高,反映银行贷款损失准备金计提是否充足的不良贷款拨备覆盖率指标,也大幅度降低。

被盗三人均表示,钱被转走时,银行卡和手机都在自己手中,密码也从未告诉过别人,为何钱会通过网银被被盗走呢?银行方面表示,被盗三人的储蓄卡均已开通了转账功能,网上转账时需验证客户卡号、密码和手机短信验证码金融分析师话术。客户发生此类风险,从目前欺诈手段来看,客户极有可能是手机或电脑中木马病毒,导致银行卡信息被窃取,且木马病毒还可将银行发送的验证码短信从客户手机转发到不法分子手机上,从而导致客户信息泄露,资金被盗。

数据显示,昨日人民币对美元汇率为6金融分析师话术.3154,较前一个交易日出现超过300点的升值。不过,随后即期汇率并未延续中间价的涨幅,开盘便出现了下行,一度较开盘价贬值103个基点,贬值幅度达到0.38%。

而黄女士的代理人则表示,在黄女士存款时,原、被告存在债权债务关系,被告工作人员没有提示原告输入密码,且在原告反复追问是否需要输入密码时,被告工作人员并未提醒,因此被告存在过错。

一位P2P行业人士表示,目前,受行业发展状况以及法律的限制,P2P机构投资者的发展速度并不快。不过,机构投资者的出现是行业发展到一定阶段的必然趋势。投之家CEO黄诗樵对《每日经济新闻》记者表示,前期P2P市场体量较小,且对机构风控能力要求很高,需要很深的行业积累,所以机构投资者数量不多,发展也不快。不同平台和不同项目的风险识别需要专业能力,这对普通投资者的要求比较高。机构投资者的出现,降低了普通投资者的进入门槛,促进了行业的普及和发展。

西城区法院法官提醒,持卡人在发生银行卡盗刷以后,想要追回损失通常有两种途径:一是通过和银行协商解决;二是通过法院的诉讼程序解决。但是目前来看,持卡人和银行协商解决纠纷的可能性比较小。为了防止出现持卡人伪报或者谎报侵害到银行权益这种情况,银行一般会要求持卡人报警,等待警方破案。但是,由于这类案件往往涉及到跨区域甚至跨境作案,犯罪分子在短时间内难以被抓获,被盗的银行存款难以追回。对于一些法律意识不强、损失数额较小的持卡人,最后往往不了了之。而对于一些损失数额较大的持卡人,往往只能把银行或者特约商户告上法庭,要求赔偿自己的损失。

据了解,这次活动盛宴将利用万得先进的数据终端平台进行同步在线直播,同时在多个渠道进行传播,让专业人士的观点最大范围地传播给广大的机构投资者与个人投资者,为社会公众创造更多与专业人士的沟通平台。

小娟 父女 记者

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网友评论:

来自安陆的网友说:评论时间:2021-05-17

我之甘冒世之不韪,竭全力以争取,非特求免凶残之痛苦,实求良善之安顿,求人格之确立,求灵魂之救度耳。我将于茫茫人海中,访我唯一灵魂之伴侣。得之,我幸;不得,我命。回复


来自武夷山的网友说:评论时间:2021-05-17

每个人都睁着眼睛,但不等于每个人都在看世界,许多人几乎不用自己的眼睛看,他们只听别人说,他们看到的世界永远是别人说的样子。回复


来自景洪的网友说:评论时间:2021-05-17

我人生中最幸运的两件事情,一件是时间终于将我对你的爱消磨耗尽,另一件是很久很久以前遇见你。回复


来自攀枝花的网友说:评论时间:2021-05-17

三十年的变迁,三十年的哀怨,如今所有的记忆都在白色床单上缠绵。三十年的风雨三十年的心碎,所有残划过的思念苍老了这张发黄的脸。回复


来自杭州的网友说:评论时间:2021-05-17

记住一句话:不要跟眼界不一样的人争辩。回复


来自常宁的网友说:评论时间:2021-05-16

改变,不需要你自己说,别人会看得到。回复


来自应城的网友说:评论时间:2021-05-16

突然明白,别人怎么看你,或者你自己如何让地探测生活,都不重要。重要的是你必须要用一种真实的方式,度过在手指缝之间如雨水一样无法停止下落的时间,你要知道自己将会如何生活。回复


来自佛山的网友说:评论时间:2021-05-16

人的生命,似洪水奔流,不遇着岛屿和暗礁,难以激 起美丽的浪花。回复


来自都匀的网友说:评论时间:2021-05-15

把那份爱意折成纸鸢放飞;把那份思念化作云彩挂在天边。恍惚间,仿佛看见你回眸时眼里的那一抹悲伤,嘴角却挂着解脱的微笑。突然发现,你不再单纯,变得像一本书,晦涩难懂;像一首诗,让人深记却充满悲伤。读你背你只为懂你,却也只在其间读出了淡淡忧伤无限的向往,仅此而已。回复


来自临夏的网友说:评论时间:2021-05-15

愿有人陪你从校服到婚纱,愿有人陪你走过年少轻狂,也陪你走到两鬓斑白。许你一场相见如故,眉目成书。回复


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