【麻涌绿色金融】金融学堂:盘点2011年信用卡非法套现案件


发布时间:2021-04-16 16:57:29 阅读量:5843 作者:裔瑛

重庆非法套现案。2011年9月19日,重庆市公安局经侦总队联合开县公安局破获一起利用现金支付卡为掩护进行非法套现案件,抓获犯罪嫌疑人7名,收缴空白支付卡4麻涌绿色金融.9万余张,现金支付卡485张,POS机6台,涉案金额近8000万元。经查,自2099年以来,周某某、刘某等7名犯罪嫌疑人申办多台POS机,并在某商业银行购买空白渝商通联卡后,制作成附有价值的现金支付卡(面值5000到10000元不等)销售给信用卡持卡人,而后再以低于面值1.5%至2%的金额回购该现金支付卡,从而变相收取手续费,为他人非法套取卡内资金。

辽宁省沈阳市公安机关经侦部门成功捣毁一个有组织、跨地区的特大非法套现团伙。截至目前,已抓获犯罪嫌疑人15人,涉案金额近40亿元,扣押用于作案的银行POS机45台。经查,自2007年开始,犯罪嫌疑人曲某从吉林通化、白山,辽宁铁岭、调兵山等地大量购进POS机并经解码后,窜至沈阳从事非法套现活动。随着套现业务的不断扩大,曲某积极发展“下线”,将POS机租赁给“下线”从事非法套现活动,每台机器每刷一笔套现业务收取30元“手续费”或按套现金额的0.6%提成。

新疆哈密非法套现案麻涌绿色金融。2011年3月11日,新疆哈密地区公安局经侦支队破获一起特大非法套现案,抓获犯罪嫌疑人15名,收缴作案用POS机49台,缴获涉案银行卡653张、他人身份证40张、笔记本电脑13台、手机34部,以及大量的假印章等作案工具。该案系职业犯罪团伙分工实施的特大非法套现案,团伙中有人专门负责申领POS机,有人专门负责解码,有人负责用解码后的POS机移机套现。经初步统计,涉案金额高达1亿元,是新疆公安机关历年来侦破的涉案金额最大的一起银行卡犯罪案件。

网购防骗专家表示,要防止被骗,首先必须坚持的原则就是在交易时,只通过淘宝官方的聊天软件阿里旺旺。因为阿里旺旺直接对接淘宝商户,被骗子盗用的可能性低;另外阿里旺旺保存的聊天记录,是可以作为向淘宝维权申诉的依据。

同时,国开行四川分行今日还在雅安举行了法律图书捐赠和首个普法图书站揭牌仪式,此举开启了金融机构与地方法制部门开展普法合作的新模式。(完)

据介绍,供应链融资方案将为中国的公司客户提供以买方为中心的全方位的贸易融资解决方案。同时,美银美林将持续投资及扩展其为亚太区客户提供的供应链融资计划。

今年是民生银行二次腾飞全面启动的第一年,上半年的出色业绩使得二次腾飞实现了开门红麻涌绿色金融。(万丽丽)

“做了宣传的网点,销售情况还可以,大约卖出了十几单;没有做宣传的网点,几乎无人问津。”某股份制银行个金部人士介绍。业内人士分析,收益不高是这两期储蓄式国债滞销的主要原因。据悉,此次发售的储蓄国债与同档次存款利率相差不大。

穆迪已将西班牙的“Aaa”级信用评级放入降级观察名单。(沈玮青)

中报称,招商银行以“明确边界底线,坚持有保有控,尝试组合管理,推进结构调整”为基本思路,合理引导信贷投向。目前贷款大体覆盖至30多个行业,实施了行业占比限额、余额限额、名单管理等差异化分类管理措施,推进了授信准入核准制。同时严控“两高一剩”与落后产能行业信贷风险。

不过,自1995年日元汇率创下历史最高点以来,日本许多企业在国际化方面迈出了很大的步伐,日元升值对日本经济的影响,已不像15年前那般巨大。以日本汽车业为例,从四年前开始,日本车企的海外产量已经超过了国内产量,这种“本土化”策略毫无疑问将降低汇率波动对日本汽车企业利润的冲击。 (明金维)

嫌疑人 曲某 下线

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网友评论:

来自高平的网友说:评论时间:2021-04-16

我还在原地等你,你却已经忘记曾来过这里。回复


来自绥化的网友说:评论时间:2021-04-16

请珍惜你身边默默爱你的人。或许,有一天当他真的离开了。你会发现,离不开彼此的,是你,不是他。回复


来自济南的网友说:评论时间:2021-04-16

要记住每一个对你好的人,因为他们本可以不这么做的。回复


来自德州的网友说:评论时间:2021-04-16

全世界的男人都想站在你的身旁,可多数都是配不上你的,因为你是全世界最美丽的新娘回复


来自庆阳的网友说:评论时间:2021-04-16

这城市总是风很大,孤独的人总是晚回家,外面不像你想的那么好,风雨都要自己挡,愿每个独自走夜路的你都足够坚强。回复


来自漯河的网友说:评论时间:2021-04-15

世事往往如此,想回头也已经来不及,即使你肯沦为劣马,不一定有回头草在等着你。回复


来自郑州的网友说:评论时间:2021-04-15

这个世界是永远比你想的更精彩的。不要败给生活。趁你还有时间,尽你最大的努力,做成你最想做的那件事,成为你最想成为的那种人,过你最想过的那种生活。回复


来自东港的网友说:评论时间:2021-04-15

这是深藏于心底无法示人的温暖,而我,喜欢着这份疼痛的温柔,因为,有着幸福和快乐,真真切切,下了眉头,却上心头……回复


来自诸暨的网友说:评论时间:2021-04-14

付出就要赢得回报,这是永恒的真理,自古以来很少有人能突破它。然而,如果有人能够超越它的限制,付出而不求回报,那么他一定会得到得更多。回复


来自兴化的网友说:评论时间:2021-04-14

只有一见钟情才能称之为最纯粹的爱情,至于日久生情的,则无可避免地掺杂了一些现实的考虑。但从稳固性来看,无疑是后者更有优势。付出过时间心血金钱的感情才让人不忍轻弃。至于心动,则是最善变的东西。天长地久还是要靠时间熬出来。回复


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